Французский госбанк оштрафован на 50 млн евро за финансирование терроризма

Подконтрольным ему сервисом денежных переводов пользовались лица с замороженными активами.

Французский финансовый регулятор ACPR наложил на государственный банк Banque Postal (подразделение Национальной почтовой службы) штраф в размере 50 млн евро. Как сообщает AFP, это решение принято в связи с тем, что с 2009 по 2017 гг. сервис денежных переводов, принадлежащий банку, использовался гражданами, подозреваемыми в причастности к терроризму. Регулятор, в частности, обнаружил 75 транзакций, при помощи которых 10 человек, чьи финансовые активы были заморожены, отправляли и получали денежные средства. Девять из них подверглись санкциям в связи с расследованиями дел о терроризме. С точки зрения ACPR, Banque Postal не принял должных мер к выяснению ситуации со счетами этих лиц, прежде чем позволить им воспользоваться сервисом.

Юристы банка намерены обжаловать штраф. По их словам, последующая проверка показала, что «ни один из переводов как таковой не представлял собой операцию по отмывке денег или финансированию терроризма».