Профессор Калифорнийского университета, экономист, писатель, занимавший пост министр труда при Билле Клинтоне Роберт Бернард Райх в статье, опубликованной журналом The Nation, предложил свои трактовку событий в Греции.
По мнению Райха, нынешний генеральный директор инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн помог Греции скрыть истинный размер внешнего долга, что принесло банку хорошую прибыль, а греческую экономику приблизило к краю пропасти.
В 2001 году Греция искала способ скрыть свои экономические проблемы и показать Евросоюзу хорошую финансовую отчетность. Именно тогда, пишет Райх, Goldman Sachs предложил грекам секретный кредит в размере 2,8 млрд евро (сразу отметим, что руководство банка факт выдачи этого кредита отрицает). Кредит был замаскирован под кросс-валютный своп — сделку по обмену валюты, которая была проведена по фиктивному курсу. В результате этой операции 2% долга Греции волшебным образом исчезли из отчетности, а банк получил прибыль в размере 600 млн евро. Курировал ее департамент, которым тогда руководил теперешний CEO банка Ллойд Бланкфейн.
Позднее Христофорос Сарделис, руководитель агентства по обслуживанию государственного долга Греции в период с 1999 по 2004 гг., в интервью журналу Bloomberg охарактеризовал эту сделку как «секс между двумя грешниками». Впрочем, стоит заметить, что до 2008 года подобные операции незаконными в ЕС не считались и не были чем-то из ряда вон выходящим. Так, в конце 90-х аналогичную сделку JPMorgan провел в Италии.
На некоторое время все успокоилось, и, казалось бы, все остались в выигрыше. Однако из-за особой формулы, примененной Goldman Sachs при начислении выплат по секретному кредиту, к 2005 году долг Греции банку составил 5,1 млрд евро. Обслуживать такой кредит страна была не в состоянии, и кредитору пришлось пойти на уступки (что при такой прибыли неудивительно) и на время заморозить сумму долга. Любопытно, отмечает Райх, что в тот момент управляющим директором международного департамента Goldman Sachs являлся не кто иной, как Марио Драги — нынешний председатель Европейского центрального банка и одно из главных действующих лиц греческой драмы, разворачивающейся на наших глазах.
В начале ноября 2009 года, за три месяца до того, как греческий внешний долг стал одной из главных тем мировых новостных агентств (каковой остается и до сих пор), банк предложил правительству страны еще один хитрый финансовый инструмент, который позволил бы грекам на время снять долговое бремя с системы здравоохранения. Однако на этот раз Греция не поддалась соблазну и отказалась от сделки.
Райх настаивает, что в кризисе, разразившемся в Греции, виновата не только она сама. Да, в стране высокий уровень коррупции, многие ее граждане уклоняются от уплаты налогов, множество других внутренних экономических проблем, которые требуют немедленного решения. И тем не менее, по мнению политолога, очевидно, что Греции помогли подойти к краю пропасти. «В то время как простые греки стоят в очередях за едой и лекарствами, Бланкфейн только в прошлом году заработал на валютных сделках около $24 млн».